- Сообщения
- 201
- Депозит
- 0
- Репутация
- 0
18 октября 2023 года Лена ДжессОснователю компании "Финико" продлили арест до 2024 года
Судебное решение Московского городского суда оставило основателя финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина под стражей до 30 января 2024 года. Это решение было принято на основе ходатайства следствия в рамках расследования возможных уголовных дел, связанных с отмыванием денег для контрагентов bitzlato, hydra и финико.
Доронин находится под стражей с лета 2021 года и, несмотря на сделку со следствием, отрицает свою вину и отметил отсутствие участия в хищении средств.
Уголовное дело против "Финико" открыто по факту мошенничества в особо крупном размере. Оценки указывают на общий ущерб, причиненный деятельностью пирамиды, свыше $4 млрд, с пострадавшими числятся более 850 000 человек.
В сентябре 2022 года в ОАЭ был задержан соучредитель "Финико" Зыгмунт Зыгмунтович, а позднее, в декабре, Эдвард Сабиров. Эдварда освободили под залог в размере 1 млн дирхам (примерно $270 000).
Марат Сабиров, находящийся на свободе, был объявлен в международный розыск и арестован заочно Россией. Кроме того, в конце сентября 2023 года Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу пирамиды "Финико".