Новости DaRc Garantex разъяснила обвинения в финансировании организации "ХАМАС"

[Darc]

Информация, раскрывающая возможные связи между активами криптовалютной биржи Garantex и финансированием палестинских боевиков, стала предметом обсуждения после заявлений директора по маркетингу платформы Евгении Буровой в интервью на YouTube-канале Satoshkin. Согласно высказываниям, сделанным в интервью, упомянутые в исследовании Elliptic активы могли быть отправлены клиенту за выполнение мелких услуг или в рамках обменных операций.

Следует отметить, что основой для этих заявлений стал отчет, опубликованный в июле экспертами Elliptic, который проводил анализ кошельков, связанных с Палестинским исламским джихадом (PIJ). Министерство обороны Израиля конфисковало активы с 26 адресов Tron и 67 клиентских счетов на различных криптовалютных биржах. Согласно отчету Elliptic, общая сумма на этих адресах составила более $93,7 млн в USDT, USDC и TRX, однако точное соотношение средств к организации PIJ остается неясным.

Эксперты также обнаружили, что указанные кошельки осуществляли значительные транзакции с адресами, связанными с другими подозрительными организациями, включая "Хезболлу" и "ХАМАС". В ходе анализа движений средств было обнаружено, что некоторая часть из них была обработана через российскую биржу Garantex, находящуюся под санкциями, а также через децентрализованную платформу Sunswap.

Недавние заявления директора по маркетингу биржи Garantex, Евгении Буровой, в интервью на канале Satoshkin YouTube привлекли внимание к проблеме возможного финансирования палестинских боевиков с использованием активов Elliptic. Предположительно, согласно высказываниям Буровой, некоторые из активов, связанные с криптовалютной биржей, могли быть направлены клиентам за мелкие услуги или в рамках обменных операций.

Эти обвинения получили подтверждение в отчете Elliptic, опубликованном в июле, где был проведен анализ кошельков, связанных с Палестинским исламским джихадом (PIJ). В соответствии с отчетом, активы на некоторых адресах Tron и других криптовалютных биржах превышали $93,7 млн в USDT, USDC и TRX. Однако, неясно, какая часть этих средств прямо связана с PIJ.

Исследование также выявило крупные транзакции между указанными кошельками и адресами, связанными с другими организациями, включая "Хезболлу" и "ХАМАС". Интересно отметить, что некоторые из этих транзакций были проведены через российскую биржу Garantex, находящуюся под санкциями, а также через децентрализованную платформу Sunswap.

Статья в The Wall Street Journal (WSJ), опубликованная в начале октября, подняла волну обсуждений относительно роли Garantex в данных операциях. Согласно статье WSJ, была отмечена транзакция на сумму 3300 USDT с кошелька, связанного с PIJ, на биржу, за которой последовало переведено $224 млн в USDT, USDC и TRX на неизвестный адрес, связанный также с палестинской группировкой.

В своих комментариях Евгения Бурова предположила, что часть этих средств могла быть переведена через крупный обменник в Персидском заливе, возможно, для инвестиций или других коммерческих операций. CEO Indefibank Сергей Менделеев также отметил, что такие крупные транзакции обычно направляются не на один, а на несколько адресов.

Бурова также подчеркнула, что в свете подобных обвинений Garantex активно мониторит все транзакции, особенно те, которые могут иметь подозрительный характер. Она подтвердила, что биржа строго придерживается политики недопущения клиентов с политически значимыми связями.
Апдейт:
Эксперты HAPI, изучив схему Elliptic и список подсанкционных адресов, пришли к выводу, что неизвестный кошелек является связанным с Garantex кластером, через который отмыто примерно $600 000 от общей суммы.